АТБ у Криму: $5 млн податків до бюджету агресора

Корпорация "АТБ" продолжает контролировать свои магазины в Крыму и даже открывает новые торговые точки. Компания днепропетровских олигархов Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна в 2015 году заплатила в бюджет Российской Федерации одного только налога на прибыль на 300 млн руб. Связи с дочерним бизнесом они скрыли через европейские оффшоры. Мы публикуем полный перечень компаний, через которые украинские олигархи ведут бизнес на оккупированном полуострове.

Как это работает

В течение нескольких месяцев после аннексии полуострова Крым большинство украинских компаний, которые там работали, либо продали имущество и перерегистрировались в других регионах Украины, либо переоформили бизнес по российским законам и продолжают там операционную деятельность, не связанную напрямую с материковой Украиной.

Среди них – сеть дискаунтеров "АТБ". Формально сеть переименована в Крыму в "ПУД" (Продукты у дома), ее юридический адрес – в Краснодаре, а физический – в Симферополе. Фактически сеть контролируется компаниями Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна – учредителей АТБ. Недавно в СМИ была распространена информация о намерении сети "АТБ" расширяться в России. Что в очередной раз подтверждает отсутствие у украинских олигархов каких-либо моральных принципов.

Особым цинизмом в этой ситуации выглядит организация "АТБ" в Украине различных благотворительных мероприятий для помощи пострадавшим во время проведения АТО. Ведь сами же владельцы "АТБ" фактически подают снаряды российскому спецназу в Донецкой и Луганской областях.

Корпорация "АТБ" в числе первых начала перерегистрировать свои предприятия по российским законам. В результате ЧП "Эссо-Крым", ЧП "Керчмаг", ООО "В-Траст" и ООО "Інвестиційна будівельна компанія" получили своих "российских" "близнецов". Компании с одинаковыми учредителями, уставным фондом и директорами стали находиться одновременно и в украинском, и в российском реестрах предприятий (см. справку ниже).

Кроме этих компаний, были созданы новые, "исконно" российские юрлица: ООО "Русский продторг", ООО "ПУД" с учредителями на Кипре и Британских Виргинских островах, но юрадресом в Краснодаре. Кроме того, ООО "Реверс" была также перерегистрирована в Алуште по российскому законодательству.

В Крыму "АТБ" бурно развивает бизнес. На момент оккупации, по данным самой компании, в Крыму работало около 50 магазинов сети. На сегодняшний день магазинов сети "ПУД" уже 63.

Головной компанией является "ИСК". По данным финансовой отчетности, в 2015 года она получила 9,792 млрд рублей ($154 млн) торговой выручки, что на 36,2% выше, чем в 2014 году. Если в 2014 году компания продемонстрировала убыток 104 млн руб., то уже в 2015 вышла на чистую прибыль в размере 1,17 млрд руб. ($18,5 млн). Объем уплаченного в российский бюджет налога на прибыль вырос более, чем в 10 раз – с 20 млн. руб. до 293 млн руб. ($4,6 млн).

Вторая по величине компания группы – зарегистрированное в Краснодаре ООО "ПУД" - не публикует данные за 2014 год. В 2015 году ее выручка составила 1,5 млрд руб. ($23,6 млн.), уплаченный налог на прибыль – 38,8 млн руб. ($0,6 млн), чистая прибыль – 154 млн руб. ($2,4 млн).

Таким образом, только две эти компании суммарно обеспечили финансирование армии оккупанта на $5,2 млн. При этом стоит напомнить, что в Украине, по данным Государственной фискальной службы, корпорация "АТБ" может быть причастна к недоплате налогов только за три месяца 2014 года на 2,5 млрд. грн. или около $100 млн.

Арест "во благо"

Чтобы не допустить потери своей собственности в Крыму, еще в 2014 году корпорация "АТБ" решила провести "судебную реструктуризацию" своих активов. Головная компания подала иск (дело №904/1990/14) против своих украинских "дочек" в Крыму на сумму около 400 млн. грн. (около $45 млн. по курсу на начало 2014 года). В обеспечение иска суд арестовал все имущество "должников". Аресты с этой недвижимости сняты только в октябре 2016 года.

Кроме того, аналогичный иск был подан в "Арбитражный суд" "Республики Крым", поскольку ответчики-"близнецы" благополучно перерегистрировались по законам РФ. В "российском" суде дело слушается под №А83-1704/2015. Судья в Крыму также наложил арест на эту недвижимость.

Такую же операцию провернули с транспортом, который дислоцировался в Крыму и возил товары в магазины АТБ. Так, решением по делу №А83-3572/2015 право собственности на весь транспорт, который до оккупации принадлежал ООО "АТБ-Инвест" (которая была совладельцем ООО "В-ТРАСТ") и который по договорам от 01.03.2014 р. продал эти автомобили на ООО "В-ТРАСТ" - была признана именно на ООО "В-ТРАСТ" (зарегистрированную по российскому законодательству).

Тот факт, что несмотря на аресты, недвижимость продолжает эксплуатироваться в интересах "АТБ", подтверждает информация, согласно которой в 2016 году ООО "ПУД" получило лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в которых указаны адреса мест действия лицензий объектов недвижимости Корпорации "АТБ", которые указаны в вышеупомянутых судебных решениях.

Таким образом, Буткевич, Карачун и Ермаков "подстраховались" от рейдерских захватов и сделали невозможной передачу активов кому-либо. Что еще раз подтверждает полный их контроль над бизнесом в Крыму.

Права собственности

Связь между двумя "гроздьями" украинских и "российских" предприятий, подконтрольных "АТБ", прослеживается через виргинский оффшор Insideal Ventures Limited, который фактически контролируют трое олигархов.

До конца 2015 года эта компания владела двумя кипрскими предприятиями (см. схему), которые, в свою очередь, контролируют собственной крымский и украинский бизнес днепропетровцев.

Так, компании Altais Holdings Limited принадлежат (напрямую или опосредованно) вновь созданные российские юрлица ("ПУД", "Реверс", "Русский продторг", см. данные в реестрах по налоговым номерам в справке в конце материала). А Allberg Limited (c 26.02.16 сменила название на Hasko Limited) одновременно принадлежит "обновленная" ("российская") "Инвестиционная строительная компания", а также кипрская Allberg, которая ранее владела украинским мясокомбинатом "Фаворит Плюс".

Интересно, что, по данным наших источников, до ноября 2014 года Карачун, Буткевич и Ермаков владели Allberg Limited напрямую, но затем передали свои права виргинской Insideal. Которую, впрочем, олигархи также без сомнений контролируют. Сегодня права на Allberg Limited переданы гражданину Латвии Juris Puse, но это не меняет сути дела.

Вся эта схема – ключевое подтверждение того, что бизнес "АТБ" в Крыму и в Украине управляется из одного центра.

Интересно, что перерегистрация крымских предприятий "АТБ" на оффшоры примерно совпадает по времени с предполагаемым вхождением в долю владения корпорацией одиозного российского олигарха, одного из ключевых спонсоров проектов "Русского мира" Константина Малофеева. Это примерно конец 2014 – начало 2015 гг., то есть уже после завершения активных боевых действий на Донбассе, что открыло в дальнейшем возможность беспрепятственной работы и с этими территориями. Есть также предположения, что такое партнерство с К. Малофеевым могло существенно облегчить легализацию работы "АТБ" в оккупированном Крыму и сделать возможными перспективы расширения на "материковую" Россию, о чем было сказано выше.

Дополнительные доказательства

Кроме структуры собственности и судебных решений еще одним доказательством контроля "АТБ" супермаркетов в Крыму является участие украинских сотрудников "АТБ" в разного рода официальных мероприятиях, организованных незаконным правительством "Республики Крым РФ", всяческая поддержка незаконного правительства "Республики Крым РФ".

В частности, согласно Распоряжению "Совета министров Республики Крым" № 858-р от 02.09.2014 р. "О создании республиканского оперативного штаба по мониторингу и контролю за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", в состав этого штаба входит некая Ирина Румянцева. Это директор ООО "Русский продторг" и ООО "ПУД", и одновременно сотрудник украинского ООО "АТБ-Маркет". Например, вот ее комментарий в этом статусе уже через больше года после оккупации. В составе этого "штаба" она представлена как "директор по торговле ООО "Инвестиционная строительная компания" и представляет она там сеть "АТБ".

Кроме того, магазинами ООО "КЕРЧЬМАГ", ООО "Эссо-КРЫМ", ООО "В-ТРАСТ" управляет (является директором) гражданин Украины, сотрудник украинского "АТБ-Маркет" Роман Лутай.

Ответственность

Из озвученных фактов можно сделать однозначный вывод, что владельцы и должностные лица ООО "АТБ-Маркет" сотрудничают с оккупационными российскими властями и платят государству-агрессору налоги по результатам осуществления такой деятельности. И за это в Уголовном кодексе (ст. 96-9) предусмотрена достаточно жесткая ответственность: за пособничество террористам компания должна быть ликвидирована. Впрочем, судя по заявлениям компании, ее это не пугает: "АТБ" уже строит наполеоновские планы по расширению своего присутствия в России.

Справка. Компании и персонажи

Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун – учредители "АТБ"
Корпорация "АТБ" (32729966) – "зонтичная" управляющая компания группы (код по ЕГРПОУ, если другое не указано отдельно)
ООО "АТБ-Маркет" (30487219), ООО "М’ясна фабрика Фаворит Плюс" (37373551), ООО "Кондитерська фабрика "Квітень" (30664064), ООО "Спортивний клуб "Восход" (32998588) – ключевые предприятия группы, учредители Корпорации "АТБ"
ООО "АТБ-Инвест" (30691543), ООО "АТБ-Торгстрой" (32010549) - учредители крымских компаний "АТБ" (до аннексии)
ООО "Інвестиційна будівельна компанія (ІБК)" (31460711, сегодня "Укрбудинвестпостач", регистрация в Днепропетровске), ООО "В-Траст" (22263148), ЧП "Ессо-Крим" (24040777), ЧП "Керчмаг" (35878468) - действующие (!!!) крымские предприятия "АТБ", на которые зарегистрированы магазины холдинга. После аннексии перерегистрированы как юрлица по российскому законодательству, однако украинские двойники компаний остались в реестре Минюста.

ООО "Инвестиционная строительная компания (ИСК)" (9102066487), ООО "В-Траст" (9102047082), ООО "Эссо-Крым" (9102047188), ООО "Керчьмаг" (9111011741) – российские "предприятия-близнецы" (налоговый номер указан по российскому реестру)
Insideal Ventures Limited – компания акционеров "АТБ" на Британских Виргинских островах (фактически контролируют втроем). Владела двумя кипрскими оффшорками – Altais Holdings Limited и Allberg Limited (c 26.02.16 – Hasko Limited). Первой принадлежит ряд российских компаний (см. ниже), второй принадлежала украинская фабрика "Фаворит" и "российская" "ИСК" ("двойник" украинской "ІБК"). Формально с 1.01.16 г. акционером Allberg Limited является латыш Juris Puce. Именно через эту компанию – Insideal – прослеживается прямая связь "российских" и украинских активов "АТБ" под управлением одних собственников.

Allberg – кипрская оффшорка, учредитель ООО "М’ясна фабрика Фаворит Плюс" до конца 2014 года, после этого учредителем стал Insideal Ventures Limited и после этого Juris Puce
ООО "ПУД" (9102188171), ООО "Русский продторг" (2310185281) – зарегистрированные в Краснодаре крымские предприятия (код по российскому законодательству), управляющие частью активов "АТБ" в Крыму. ООО "Реверс" (9101001913 рос./ 24042902 укр.) – компания с регистрацией в Алуште. Все три подконтрольны (напрямую или опосредованно) Altais.

Ирина Румянцева – бывший руководитель крымских магазинов "АТБ" до аннексии, директор ООО "ПУД", ООО "Русский продторг"
Роман Лутай – директор "крымско-украинских" компаний-близнецов "В-Траст" и "Эссо Крым", а также ООО "Реверс". С Румянцевой остались в Крыму и официально курировали сеть "АТБ" до переименования от имени украинских собственников.