Топ одеських фіскалів відмила через банки 1,6 млн гривень

Співробітниками внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби і Служби безпеки України викрито і затримано злочинну групу осіб, яку очолює керівник управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління ДФС в Одеській області. Злочинцям вдалося незаконно провести через банки понад 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Вона, у змові з іншими особами, вносила неправдиві відомості в офіційні документи і подавала їх у банківські установи, після чого кошти перераховувалися на карткові рахунки підставних осіб, які нібито працюють в ГУ ДФС в Одеській області.

За цією схемою на карткові рахунки п'яти таких осіб з рахунків ДФС незаконно перераховано і присвоєно понад 1,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві "конверт" провів через банк 300 млн гривень

Під час проведення обшуків вилучено документи, банківські картки, грошові кошти, ювелірні вироби, злитки з дорогоцінних металів та інше.

За цим фактом прокуратурою Одеської області розпочато і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомляв "Обозреватель", у січні 2016 року троє співробітників ДФС були затримані на хабарі із сумою близько 4 млн гривень.