newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Топ одеських фіскалів відмила через банки 1,6 млн гривень

6,3 т.
Топ одеських фіскалів відмила через банки 1,6 млн гривень

Співробітниками внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби і Служби безпеки України викрито і затримано злочинну групу осіб, яку очолює керівник управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління ДФС в Одеській області. Злочинцям вдалося незаконно провести через банки понад 1,6 млн гривень.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Вона, у змові з іншими особами, вносила неправдиві відомості в офіційні документи і подавала їх у банківські установи, після чого кошти перераховувалися на карткові рахунки підставних осіб, які нібито працюють в ГУ ДФС в Одеській області.

За цією схемою на карткові рахунки п'яти таких осіб з рахунків ДФС незаконно перераховано і присвоєно понад 1,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків вилучено документи, банківські картки, грошові кошти, ювелірні вироби, злитки з дорогоцінних металів та інше.

За цим фактом прокуратурою Одеської області розпочато і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомляв "Обозреватель", у січні 2016 року троє співробітників ДФС були затримані на хабарі із сумою близько 4 млн гривень.