Податкова "накрила" черговий конвертцентр, який відмив 2,4 млрд грн.

Державна фіскальна служба (ДФС) України ліквідувала конвертаційний центр, який провів незаконну легалізацію коштів на суму понад 2,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Згідно з повідомленням, у ході дослідження фінансово-економічної діяльності публічного акціонерного товариства, зареєстрованого в Івано-Франківську, було встановлено, що зазначена компанія уклала з низкою державних підприємств договори на виконання робіт і отримала від замовників кошти на загальну суму понад 2,4 млрд грн.

Для виконання робіт підприємство залучило субпідрядні компанії з ознаками фіктивності, на рахунки яких були перераховані кошти замовників.

Відео дня

За результатами розгляду матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

За даними ДФС, всього за перші три місяці поточного року зупинено діяльність 12 конвертаційних центрів. Сума "відмитих" ними коштів склала 1,9 млрд грн, сума збитків, завданих державі їх діяльністю, склала 328 млн 600 тис. грн.

Як повідомляв "Обозреватель", у квітні міліція ліквідувала конвертаційний центр з обертом понад мільярд гривень.