Румунія "надавала по руках" "Лукойлу" через санкції

Після того, як прокуратура Румунії порушила кримінальні справи проти топ-менеджерів дочірньої компанії "Лукойлу" Petrotel Lukoil (володіє НПЗ у Румунії), саму доньку стали офіційно підозрювати у проведенні торгових операцій з компаніями, зареєстрованими в офшорах і контрольованими особами, щодо яких запроваджено санкції Євросоюзу.

Про це з посиланням на обвинувальний висновок прокуратури повідомляє Economica.

Відзначається, що фінансові документи компанії за 2003-2014 роки були піддані ретельному аналізу, в ході якого з'ясувалося, що "одна з офшорних компаній, з якою Petrotel Lukoil проводила підозрілі угоди, зареєстрована у Великобританії".

Читайте: У США розповіли, як санкції в геометричній прогресії добивають Росію

"Лукойл" відмовився робити офіційні заяви з цього приводу.

Відзначимо, що прокуратура Румунії звинуватила у відмиванні грошей, неналежному використанні кредитних коштів, а також у пособництві у відмиванні грошей і нанесенні збитку в розмірі €1,8 млрд директора Petrotel Lukoil Андрія Богданова, його заступників Олексія Воінцева, Ольги Кузиної і Дана Даулеску, головного бухгалтера компанії Дуту Дорель, а також члена ради директорів компанії, громадянина Молдови Андрія Раті.

На середу, 5 серпня, у румунському суді призначені слухання за апеляційною скаргою "Лукойлу" на рішення румунської прокуратури про арешт банківських рахунків у країні.

Читайте: Санкції в дії: Bloomberg передрікає Росії дефолт вже через 2-3 роки