Бренд - не гарантія: СБУ викрила мережу підставних обмінників

У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою викрили мережу пунктів обміну валюти, які незаконно діяли під брендом відомої фінансової установи.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не вносячи обов'язкові платежі до державного бюджету.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 тис. доларів, 83 тис. євро, 3,36 млн грн, 800 тис. рублів, понад 1,3 кг золота, "чорну бухгалтерію", комп'ютерну техніку та засоби відеофіксації.

Читайте: По гарячих слідах: СБУ затримала на хабарі "топів" Дніпропетровської митниці

В рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники Управління захисту економіки і слідчого управління Національної поліції України в Дніпропетровській області затримали зловмисників, які намагалися позбутися фальшивих грошей, реалізовуючи їх через термінали самообслуговування.