У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр із оборотом у 700 млн гривень. Він був створений і управлявся російським банком, і діяв за погодженням із власниками зареєстрованої в Російській Федерації корпорації.

Про це повідомляється на офіційному сайті Служби безпеки України (СБУ).  

Зазначається, що організатори угоди відкрили ряд фіктивних фірм для надання "послуг" щодо мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники переказували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні і зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-одержувачів у банківську установу не приходили і документи не підписували.

Читайте: У Черкасах СБУ викрила "конверт" із оборотом у 600 мільйонів

"Таким чином, протягом 2016-2017 років в "тінь" було виведено понад 700 млн гривень. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 205 Кримінального кодексу. Триває досудове слідство.

Як повідомляв "Обозреватель", Київською прокуратурою спільно зі співробітниками оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві ліквідовано конвертаційний центр із оборотом у 100 млн грн і з рахунком в "Ощадбанку".