Мінус 149 млн: суд ухвалив рішення щодо грошей скандальної "Трейд Коммодіті"

Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в банку "Південний" (Одеса).

Про це сказано в матеріалах суду, передають "Українські Новини".

Згідно з документами, детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії в лютому 2017 року.

Читайте: Афера на 149 млн грн: суд ухвалив рішення щодо інвестора "Трейд Коммодіті"

Слідство встановило, що отримані від Міністерства оборони кошти були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн ​​гривень були перераховані на рахунки як погашення заборгованості за кредитом, 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їхнім подальшим зарахуванням на рахунок компанії.

Ще 19,9 млн гривень були перераховані на рахунки компанії "Тайгер груп плюс" як повернення фінансової допомоги.

Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок "Трейд Коммодіті" в Апекс-Банку, а 1 млн гривень - на рахунок благодійного фонду "Добрі долоні" з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейських громад у банку "Південний" .

Сторона звинувачення наполягала на арешті майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Читайте: Голий як сокіл: спливла цікава інформація про главу "Трейд Коммодіті"

У свою чергу суд задовольнив клопотання лише частково і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках у банку "Південний", а також видаткові операції за цими рахунками.

Як повідомляв "Обозреватель", 11 жовтня НАБУ затримало заступника міністра оборони Ігора Павловського і ще 3 співробітників Міноборони за підозрою в розтраті 149 млн гривень при закупівлі палива у фірми "Трейд Коммодіті".