Київські податківці можуть бути причетні до відмивання 3,6 млрд грн "Дельта Банку"

Районна податкова інспекція Києва та державний реєстратор підозрюються в сприянні ухиленню від повернення боргу на 3,64 млрд грн одному з позичальників "Дельта Банку", що лопнув .

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, компанія "Днепрометаллсервисгрупп" намагається ухилитися від погашення зазначеної кредитної заборгованості перед ліквідованим "Дельта Банком" шляхом ліквідації компанії при пособництві вищевказаних органів.

Позовні заяви проти компанії-боржника та її поручителів про стягнення заборгованості за кредитними договорами були подані "Дельта Банком" у травні-червні 2015 року. Фінустанова намагається стягнути борг із компанії та в судовому порядку скасувати державну реєстрацію ліквідації компанії-боржника.

Читайте: Схеми "Дельта Банку"

Разом з тим, державний реєстратор вніс до Єдиного державного реєстру відомості про припинення юридичної особи "Днепрометаллсервисгрупп" 11 лютого на підставі рішення Окружного адміністративного суду Києва, при цьому справу в суді було розглянуто без участі та повідомлення "Дельта Банку".

У ФГВФО також зазначили, що за цими фактами в березні 2016 року направили в Печерське управління поліції Києва заяву про вчинення кримінального злочину, за результатами якого відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Регулятор наголошує, що отримані кошти повинні бути використані для задоволення вимог кредиторів банку.

Як повідомляв "Обозреватель", співробітники ПАТ "Дельта Банк" протягом 2013-2014 років вивели з фінансової установи 4,51 млрд гривень.