БЭБ выявило миллиардные махинации с выигрышами "Космолота": суд решил снять арест со счетов после уплаты налогов
Шевченковский районный суд Киева снял арест со счетов оператора азартных игр "Спейсикс" (работает под брендом "Космолот"). Решение касается обвинений, выдвинутых Бюро экономической безопасности (БЭБ), – в уклонении оператором от уплаты налогов на сумму более 1 млрд грн. Судя по материалам дела, оператор азартных игр компенсировал нанесенный бюджету ущерб и в суде снял арест со счетов.
Расследование велось более года – БЭБ сообщало о его начале в апреле-2024. Схемы, о которых заявляло бюро, включали вывод средств из-под налогообложения. Следствие установило, что компания выплачивала игрокам выигрыши под видом возврата средств – депозитов, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх. Таким образом суммы "выводили" из-под налога на доходы физлиц и военного сбора.
"Сейчас следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Упоминавшиеся выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх", – сообщали в БЭБ.
В результате в ноябре 2024 года Шевченковский суд Киева арестовал на счетах "Космолота" значительные средства. "Как установлено как установлено в судебном заседании, ООО "Спейсикс", реализуя свое право предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК Украины добровольно устранило ущерб и в полном объеме оплатила все налоги и сборы в соответствии с проведенной органом досудебного расследования экспертизы, а затем оснований считать, что государству причинен вред указанным обществом в настоящее время нет", – говорится в материалах дела.
Ранее в БЭБ отмечали, что тщательно проверяли операции с указанными 4,5 млрд грн. В частности, детективы допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили запросы в банковские и другие учреждения и тому подобное. В результате этих проверок БЭБ утверждало, что средства все же были выигрышами, а не депозитами.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд снял арест с активов Pin-Up. В частности, был отменен арест уставного капитала компании "Укр Гейм Технолоджи" и снят запрет на внесение изменений в руководство и проведение регистрационных действий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!