Беженок из Украины использовали для отмывания денег для азартных игр в ЕС: раскрыта схема

В Испании задержали 12 человек, которых подозревают в отмывании денег через схему с эксплуатацией украинских беженок. На украинок открывали банковские счета, через которые переводили незаконные доходы.

Как сообщили в Европоле и Национальной полиции, расследование длилось два года и в июне 2025 года завершилось совместной операцией украинских и испанских правоохранителей. В результате были задержаны 12 подозреваемых: 8 – в городе Аликанте, еще четыре – в Валенсии.

Полиция также установила по меньшей мере 55 потерпевших, а также провела девять обысков в Испании и еще восемь обысков в Украине. В результате было изъято:

• 73 тыс. евро и 4,2 тыс. долларов наличными;
• криптовалюта в эквиваленте 200 тыс. евро;
• 88 мобильных телефонов;
• 20 компьютеров;
• 500 SIM-карт;
• 4 автомобиля.

Кроме того, были заморожены или заблокированы 153 банковских счета в 11 странах, а также 22 бота – автоматизированные программные инструменты.

Как действовала схема

• Преступная группа, в которую входили граждане Украины, сначала использовала персональные данные испанцев, чтобы открывать банковские счета.

• Впоследствии они начали вербовали украинских женщин в уязвимом состоянии – их перемещали в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты.
• На женщин открывали банковские счета для перевода незаконных средств. На них оформлялись кредитные карты, которые подключали к онлайн-аккаунтам для азартных игр.
• Часть аккаунтов была зарегистрирована на украденные данные граждан Испании, другая – на имена самих потерпевших.

На счета для ставок было внесено более 2,7 млн евро, а выведено – более 4,7 млн евро. В настоящее время выявлено более 3 тыс. похищенных кредитных карточек и более 5 тыс. похищенных личных данных граждан 17 различных национальностей. Для автоматизации массовых ставок использовались компьютерные системы.

По оценкам правоохранителей, прибыль группировки от этой схемы составила примерно 4,75 млн евро – часть средств была инвестирована в элитную недвижимость. Среди этих денег были и государственные социальные выплаты, которые получали женщины как беженки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что таиландская полиция провела рейд на популярном среди туристов острове Ко-Панган, задержав 10 иностранцев. Их поймали на проведении и участии в нелегальной игре в покер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!