Біженок з України використовували для відмивання грошей для азартних ігор в ЄС: розкрито схему

В Іспанії затримали 12 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей через схему із експлуатацією українських біженок. На українок відкривали банківські рахунки, через які переводили незаконні прибутки.

Як повідомили в Європолі та Національній поліції, розслідування тривало два роки і у червні 2025 року завершилося спільною операцією українських та іспанських правоохоронців. В результаті було затримано 12 підозрюваних: 8 – в місті Аліканте, ще четверо – у Валенсії.

Поліція також встановила щонайменше 55 потерпілих, а також провела дев'ять обшуків в Іспанії та ще вісім обшуків в Україні. У результаті було вилучено:

• 73 тис. євро та 4,2 тис. доларів готівкою;
• криптовалюту в еквіваленті 200 тис. євро;
• 88 мобільних телефонів;
• 20 комп’ютерів;
• 500 SIM-карт;
• 4 автомобілі.

Окрім того, було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки у 11 країнах, а також 22 боти – автоматизовані програмні інструменти.

Як діяла схема

• Злочинна група, до якої входили громадяни України, спочатку використовувала персональні дані іспанців, щоб відкривати банківські рахунки.

• Згодом вони почали вербували українських жінок у вразливому стані – їх переміщували до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту.
• На жінок відкривали банківські рахунки для переказу незаконних коштів. На них оформлювалися кредитні картки, які підключали до онлайн-акаунтів для азартних ігор.
• Частина акаунтів була зареєстрована на вкрадені дані громадян Іспанії, інша – на імена самих потерпілих.

На рахунки для ставок було внесено понад 2,7 млн євро, а виведено – понад 4,7 млн євро. Наразі виявлено понад 3 тис. викрадених кредитних карток і більш як 5 тис. викрадених особистих даних громадян 17 різних національностей. Для автоматизації масових ставок використовувалися комп’ютерні системи.

За оцінками правоохоронців, прибуток угруповання від цієї схеми становив приблизно 4,75 млн євро – частину коштів було інвестовано в елітну нерухомість. Серед цих грошей були і державні соціальні виплати, які отримували жінки як біженки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що таїландська поліція провела рейд на популярному серед туристів острові Ко-Панган, затримавши 10 іноземців. Їх спіймали на проведенні та участі в нелегальній грі в покер.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!