Ошибка Google Maps помогла разоблачить организатора онлайн-казино с оборотом $3,3 млн

Задержанный организатор нелегального казино

В Таиланде правоохранители случайно вышли на организатора крупной сети онлайн-казино благодаря ошибке в Google Maps. Именно метка на карте привлекла внимание киберполиции и стала основанием для проверки, которая завершилась арестом 30-летнего мужчины по имени Касидит.

Об этом сообщает TheThaiger. Отмечается, что по данным следствия, задержанный руководил нелегальной игорной сетью gsa9game, которая привлекла более 20 тысяч пользователей, большинство из которых составляли дети и подростки.

Полиция отметила, что оборот средств через платформу превышал 10 млн батов в месяц, то есть более 120 млн батов в год. Это соответствует примерно 3,3 млн долларов США.

Как Google Maps привел следователей к организатору

На Google Maps был обозначен "офис" онлайн-казино, который выглядел как реальный бизнес-объект. Правоохранители обратили внимание на эту локацию, провели проверку и узнали, что по адресу действует только прикрытие.

Дальнейший анализ цифровых следов вывел их на основного фигуранта Операционная база сети, как выяснилось, находилась в провинции Чианг Рай, недалеко от границы.

После установления личности организатора полиция провела обыски в нескольких локациях. По информации AseanNow, в результате рейда были изъяты:

автомобиль Honda Accord;
11 мобильных телефонов;
компьютерное оборудование;
банковские книги;
около 315 тыс. батов в золотых слитках
дизайнерские вещи и дорогие украшения.

Эти активы, по версии следствия, использовались в незаконной деятельности. Организатору выдвинуты обвинения в ведении незаконного онлайн-гемблинга и отмывании средств.

Масштаб незаконной сети

Во время допроса Касидит сообщил, что начал свою деятельность в нелегальном игорном бизнесе около шести-семи лет назад. Он утверждал, что сначала нелегально пересек границу, чтобы работать на игорной платформе в соседней стране. Накопив доход, он запустил собственные сайты, количество которых на момент ареста составляло семь.

Расследование уже привело к выдаче 22 ордеров на арест. Были задержаны девять подозреваемых, включая администраторов сайта, финансовый персонал, менеджера по онлайн-рекламе и лиц, которые предоставляли банковские счета для операции. Поиски еще 13 подозреваемых продолжаются.

Тайская киберполиция CCIB (Cyber Crime Investigation Bureau) сообщает, что черные казино работали по всей стране и активно привлекали новых игроков через социальные сети. Следователи также обнаружили признаки ориентации рекламы на молодежь, что по местному законодательству отягчает ситуацию.

Правоохранители отметили, что деятельность сайта маскировалась под легальные онлайн-сервисы, что затрудняло обнаружение. Именно случайное присутствие на Google Maps и помогло начать расследование.

Многие тайские пользователи сети выразили скептицизм, предполагая, что Касидит может быть лишь "козлом отпущения", а за масштабной операцией стоит более влиятельное лицо и, возможно, иностранец.

Как сообщал OBOZ.UA, общая обеспокоенность заставила регуляторов Европы объединиться: нелегальные игорные сети распространяются гораздо быстрее, чем национальные законодательные нормы могут их сдержать. Новое соглашение заключили уполномоченные органы семи стран – по мнению аналитиков, это может стать поворотным моментом в европейской политике относительно офшорных операторов азартных игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!