newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Стало известно, сколько украинских банков используют деньги из оффшоров

9,0 т.
Стало известно, сколько украинских банков используют деньги из оффшоров

Уровень оффшоризации украинских банков составляет 3%, если использовать украинский список оффшоров и 12%, если - Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Видео дня

Об этом пишет ЛИГАБизнесИнформ, ссылаясь на данные исследования проведенного в рамках конкурса MindSketch.

Исследование проводилось участником конкурса (Марьяной Щегельской) на основе анализа данных структуры собственности коммерческих банков Украины, размещенных на официальных сайтах соответствующих банков и Национального банка Украины.

Результаты исследования показали, что через оффшоры формируется 12% банковского капитала Украины согласно списку ОЭСР и 3% согласно украинскому списку оффшорных центров.

"Самыми популярными оффшорами для формирования банковского капитала являются Кипр и Люксембург (которые не считаются оффшорами по украинскому законодательству), а также Британские Виргинские острова; бенефициарами некоторых банков с оффшорным капиталом являются публичные должностные лица (PEP)", - говорится в отчете исследования.

Источник: данные НБУ

Анализ структуры собственности коммерческих банков в Украине показал, что типичной схемой структуры собственности с использованием оффшора является регистрация украинского банка на компанию, основанную на Кипре или в других нетипичных оффшорах (в Нидерландах, Великобритании, Люксембурге), которая, в свою очередь, зарегистрирована на классический оффшор (Белиз, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшельские острова), где информация о владельцах компаний засекречена.

Значительное количество коммерческих банков в Украине, по мнению автора, имеют именно такую структуру собственности.

Источник: данные НБУ

В отчете также отмечается, что часть коммерческих украинских банков с оффшорным капиталом уже находятся в состоянии ликвидации, или в них введена временная администрация (в частности, ВиЭйБи Банк, Экспобанк, Профинбанк, Банк "Надра", Энергобанк, Астра Банк).

Как сообщал "Обозреватель", Кабинет министров Украины исключил Австрию из списка оффшоров