Стало відомо, скільки українських банків використовують гроші з офшорів

Рівень офшоризації українських банків становить 3%, якщо використовувати український список офшорів, і 12%, якщо - Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Відео дня

Про це пише ЛІГАБізнесІнформ, посилаючись на дані дослідження, проведеного в рамках конкурсу MindSketch.

Дослідження проводилося учасником конкурсу (Мар'яною Щегельською) на основі аналізу даних структури власності комерційних банків України, розміщених на офіційних сайтах відповідних банків та Національного банку України.

Результати дослідження показали, що через офшори формується 12% банківського капіталу України згідно зі списком ОЕСР і 3% згідно українським списком офшорних центрів.

"Найпопулярнішими офшорами для формування банківського капіталу є Кіпр і Люксембург (що не вважаються офшорами за українським законодавством), а також Британські Віргінські острови; бенефіціарами деяких банків із офшорним капіталом є публічні посадові особи (PEP)", - йдеться у звіті дослідження.

Читайте: "Центренерго" купило у офшорної компанії дороге вугілля на 2 млрд грн

Джерело: дані НБУ

Аналіз структури власності комерційних банків в Україні показав, що типовою схемою структури власності з використанням офшору є реєстрація українського банку на компанію, засновану на Кіпрі чи в інших нетипових офшорах (у Нідерландах, Великобританії, Люксембурзі), яка, у свою чергу, зареєстрована на класичний офшор (Беліз, Британські Віргінські острови, Панаму, Сейшельські острови), де інформація про власників компаній засекречена.

Значна кількість комерційних банків в Україні, на думку автора, мають саме таку структуру власності.

Читайте: Зернова корпорація України вивела через офшори $132 млн

Джерело: дані НБУ

У звіті також наголошується, що частина комерційних українських банків з офшорним капіталом вже знаходяться в стані ліквідації, або в них введена тимчасова адміністрація (зокрема, "ВіЕйБі Банк", "Експобанк", "Профінбанк", Банк "Надра", "Енергобанк", "Астра Банк").

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів України виключив Австрію зі списку офшорів.