Видео дня
В Одессе задержали россиянина, который вывел из Украины в РФ $16 млн
В Одессе Служба безопасности Украины задержали гражданина России, который наладил незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.
Организатор незаконной схемы был задержаны во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.
"Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.
Как сообщал "Обозреватель", в Сербии задержали украинского бизнесмена, присвоившего 20 млн грн.