Відео дня
В Одесі затримали росіянина, який вивів з України в РФ $16 млн
В Одесі Служба безпеки України затримала громадянина Росії, який налагодив незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Росіянин створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів.
Читайте: Іспанія офіційно відмовила в екстрадиції екс-міністра фінансів України
"Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад 2 мільйонів доларів. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 млн доларів", - йдеться в повідомленні.
Організатор незаконної схеми був затримані під час перевезення 210 тис. доларів готівкою.
"Правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції. Тривають слідчі дії", - повідомили в СБУ.
Як повідомляв "Обозреватель", у Сербії затримали українського бізнесмена, який привласнив 20 млн грн.