newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

НБУ объявил банкротом еще один банк

22,4 т.
Национальный банк Украины

Национальный банк Украины 30 августа 2016 года отозвал банковскую лицензию и объявил о ликвидации ПАО "КСГ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причиной такого решения стали систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"НБУ во время последней проверки установил, что ПАО "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо. Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный", — говорится в сообщении.

Видео дня

Информация о финансовых операциях клиентов ПАО "КСГ Банк" будет предоставлена ??правоохранительным органам в ближайшее время.

В регуляторе заверили, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы его активов. Общее количество вкладчиков банка-физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Как сообщал "Обозреватель", 12 августа НБУ вывел с рынка "Классикбанк", принадлежащий экс-кандидату в мэры Киева Сергею Думчеву.