НБУ оголосив банкрутом ще один банк

Національний банк України від 30 серпня 2016 року відкликав банківську ліцензію й оголосив про ліквідацію ПАТ "КСГ Банк".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Причиною такого рішення стали систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Читайте: НБУ відкликав валютну ліцензію у ще одного українського банку

"НБУ під час останньої перевірки встановив, що ПАТ "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше переведення в готівку коштів. За наявною в банку інформації про фінансовий стан, ці клієнти були не в змозі здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені або по серії та номеру паспорта значиться інша особа. Фізичні особи, задіяні в цій схемі, відповідно до банківської документації, делегували свої права по розпорядженню рахунком одного клієнта-фізичної особи, на яке банком випущено більше 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цієї особи, за даними правоохоронних органів, значиться як викрадений", - йдеться в повідомленні.

Інформація про фінансові операції клієнтів ПАТ "КСГ Банк" буде надана правоохоронним органам найближчим часом.

У регуляторі запевнили, що ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, з огляду на обмежену кількість клієнтів і незначні обсяги його активів. Загальна кількість вкладників банку-фізичних осіб становить приблизно 1 200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Як повідомляв "Обозреватель" 12 серпня НБУ вивів із ринку "Классикбанк", що належить екс-кандидату в мери Києва Сергію Думчеву.