УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Отмыть деньги в Швейцарии станет сложнее

3,6 т.
Отмыть деньги в Швейцарии станет сложнее

В Швейцарии с 1 января 2016 года вступают в действие новые международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

"Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тыс. франков (около $99,5 тыс.). Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации", — говорится в сообщении.

Читайте: СМИ: в Крыму работают банки, которые занимаются отмыванием денег

Напомним, в начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. Финансовый конгломерат должен был заплатить 40 млн франков ($43 млн) за отмывание денег.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Швейцария начала публикацию в сети данных о зарубежных уклонистах от уплаты налогов.