УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Відмити гроші в Швейцарії стане складніше

3,6 т.
Відмити гроші в Швейцарії стане складніше

У Швейцарії з 1 січня 2016 року вступають в дію нові міжнародні стандарти по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на прес-службу Федеральної ради Швейцарії.

"Нові правила стосуються перевірки та повідомлення про всі торгові угоди, оплачені готівкою, на суму, що перевищує 100 тис. франків (близько $99,5 тис.). Також зміняться правила реєстрації в Швейцарії релігійних фондів, які тепер повинні будуть реєструватися як комерційні організації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ЗМІ: у Криму працюють банки, які займаються відмиванням грошей

Нагадаємо, на початку року навколо швейцарського підрозділу британського банку HSBC розгорівся скандал. Фінансовий конгломерат повинен був заплатити 40 млн франків ($43 млн) за відмивання грошей.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Швейцарія почала публікувати в мережі дані про зарубіжних ухильників від сплати податків.