Отмывание денег в Украине: Госфинмониторинг обнародовал шокирующие цифры

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ГСФМ.

Отмечается, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, составляет 45,2 млрд грн.

Читайте: В Чернигове "накрыли" конвертационный центр: изъяты огромные суммы и золото

Данные были переданы в органы прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Национального антикоррупционного бюро и внутренних дел.

Также с января по сентябрь 2017 года служба обнаружила операции, которые могут быть связаны с преступной деятельностью в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, на 15 млрд грн.

"По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными средства в эквиваленте 1, 54 млрд долл", – сказано в сообщении.

Читайте: Двух беглых министров Януковича лишили миллионов долларов

Также за этот период в правоохранительные органы направлено 46 материалов о финансовых операциях лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на сумму 766,85 млн грн, а средства таких лиц в размере 47,63 млн грн заблокированы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в украинских банках-банкротах обнаружили нарушения на сотни миллиардов.