Відмивання грошей в Україні: Держфінмоніторинг оприлюднив шокуючі цифри

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба ДСФМ.

Відзначається, що в зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, становить 45,2 млрд грн.

Дані були передані в органи прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро та внутрішніх справ.

Також із січня по вересень 2017 року служба виявила операції, які можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю, зокрема екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.

"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок із Януковичем В.Ф. і колишніми високопоставленими особами, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол", - сказано в повідомленні.

Також за цей період у правоохоронні органи направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб у розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в українських банках-банкрутах виявили порушення на сотні мільярдів.