Видео дня
В Киеве закрыли российское онлайн-казино, финансирующее "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли в Киеве нелегальное онлайн-казино, которое принадлежало гражданам России, и использовалось ,в том числе, для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Учредителями и владельцами двух ІТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и на счета в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ІТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР". Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.
Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по части 1 статьи 203-2 и части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.
Как сообщал "Обозреватель", Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных "ДНР" и "ЛНР".