Відео дня
У Києві закрили російське онлайн-казино, що фінансувало "ДНР"
Співробітники Служби безпеки України закрили в Києві нелегальне онлайн-казино, яке належало громадянам Росії, і використовувалося, зокрема, для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Засновниками і власниками двох ІТ-компаній, задіяних у нелегальних махінаціях, були росіяни. Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки в Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ під час розслідування справи встановили факти використання акаунтів ІТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій "ДНР/ЛНР". Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів на тимчасово окуповані території Донбасу та анексованого Криму.
Читайте: На гарячому: СБУ затримала торговців зброєю із зони АТО
Під час обшуків в офісах київських компаній співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій, зокрема, спрямованих на фінансування тероризму.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203-2 і частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України. Відбуваються обшуки і перевірка рахунків компаній. Невідкладні слідчі дії тривають.
Як повідомляв "Обозреватель", Печерський районний суд Києва арештував рахунок платіжної системи E-Pay через посередництво фінансування бойовиків невизнаних "ДНР" та "ЛНР".