ГФС раскрыла схему вывода денег из экономики Украины

Сотрудники налоговой милиции в городе Киеве в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекратили деятельность "конвертационного центра". Ориентировочный оборот в течение 2013-2015 годов средств составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 17 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета "транзитных" субъектов хозяйствования. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра (якобы с целью закупки товарно-материальных ценностей) и передавались должностным лицам реального сектора экономики", — уточнили в ГФС.

Читайте: Порошенко рассказал о борьбе с зарплатой "в конвертах"

За услуги конвертации, по данным налоговиков, преступники получали 10-11% от суммы переданных средств.

Оперативными подразделениями осуществлено 13 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. Во время обысков изъяты 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Государственная фискальная служба описала имущество "Укрнафты".