ДФС розкрила схему виведення грошей з економіки України

Співробітники податкової міліції в місті Києві в рамках розслідування кримінальної справи, зареєстрованої за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, припинили діяльність "конвертаційного центру". Орієнтовний оборот протягом 2013-2015 років коштів склав більше 102 млн грн, імовірні втрати бюджету складають близько 17 млн ??грн.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки "транзитних" суб'єктів господарювання. У подальшому кошти знімалися готівкою учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) і передавалися посадовим особам реального сектору економіки", - уточнили в ДФС.

Читайте: Порошенко розповів про боротьбу із зарплатою "в конвертах"

За послуги конвертації, за даними податківців, злочинці отримували 10-11% від суми переданих коштів.

Оперативними підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання фігурантів центру. Під час обшуків вилучено 400 тис. грн готівкою, 7 печаток, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", Державна фіскальна служба описала майно "Укрнафти".