Суд арестовал счет крупной платежной системы за финансирование "ДНР"

Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

Видео дня

Об этом говорится в определении суда от 14 марта, передает "Экономическая правда".

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в "налоговых органах" "ДНР", обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.

Читайте: Кабмин одобрил план борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, интернет-провайдер Terra-line).

Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).

Судом решено арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сотрудники СБУ изъяли серверы сети платежных терминалов 24nonstop в рамках проведения следственных действий. Компания обвинена в финансировании террористических "ДНР" и "ЛНР".