Суд заарештував рахунок великої платіжної системи за фінансування "ДНР"

Печерський районний суд Києва заарештував рахунок платіжної системи E-Pay через посередництво фінансування бойовиків невизнаних "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться в ухвалі суду від 14 березня, передає "Економічна правда".

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2014 року працівники E-Pay через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на неконтрольованій території і зареєстровані як підприємці в "податкових органах" "ДНР", забезпечують обслуговування платіжних терміналів.

Через ці термінали бойовики мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів і перераховувати кошти на карткові рахунки.

Читайте: Кабмін схвалив план боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму

Встановлено, що ці послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay (власник банк "Фамільний"), а також платіжні системи "Фінансовий світ" (Київ) і City Pay (Київ, інтернет-провайдер Terra-line).

Разом з тим співробітники E-Pay користуються програмним забезпеченням ТОВ "Пегас Крим", яке є офіційним представником компанії "ПС PEGAS" (Росія).

Судом вирішено заарештувати рахунок компанії і рахунок замдиректора з технічних питань.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співробітники СБУ вилучили сервери мережі платіжних терміналів 24nonstop у рамках проведення слідчих дій. Компанія звинувачена у фінансуванні терористичних "ДНР" та "ЛНР".