Что такое реестр "Оберег", какие данные о военнообязанных туда вносят и кто будет иметь доступ: разъяснение
Система имеет целью вести воинский учет в электронном режиме
Национальный банк (НБУ) распорядился, что банки с 5 июня должны еженедельно в понедельник до 16 часов дня отчитываться о карточных операциях своих клиентов за прошедшую неделю. СМИ сообщали, что это касается операций физлиц, но оказалось, что распоряжение касается только юридических лиц.
О письме сообщало издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ № 25-0005/38228 от 1 июня 2023 года. Отмечалось, регулятор требует от финансовых учреждений информацию о следующих операциях клиентов (это уже опровергли в НБУ):
Позже НБУ выпустил разъяснение, в котором четко указано: указания касаются только юридических лиц, а не обычных граждан. Более того, в Нацбанке отметили, что указанное письмо – это напоминание, а не новое распоряжение, ведь банки обязаны подавать такую информацию с декабря 2022 года.
Также пресс-служба регулятора отметила, что полученная от банков информация используется исключительно в надзорных целях. С помощью этих данных происходит усиление контроля за соблюдением банками законов Украины, выявление проблематики использования услуг, прекращение незаконной и нелегальной коммерческой деятельности, прекращение финансирования терроризма и т. д.
Напомним, передаче в Госфинмониторинг подлежит информация о любых карточных операциях физлиц только на сумму от 400 тысяч гривен. Меньшие транзакции не подпадают под проверку.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине активизировались мошенники, обворовывающие граждан с помощью социальной инженерии. При этом 86% случаев мошенничества выпадает на операции в интернете, в том числе карточные переводы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Система имеет целью вести воинский учет в электронном режиме
Президент считает, что путь к справедливому миру начнется в июне
Не забудьте украсить свой дом веточками ивы, чтобы иметь крепкое здоровье в течение года