Коробки с фальшивками и недостача 13 млн: полицейские украли деньги из улик дела об онлайн-казино

Шесть филиппинских полицейских задержаны по обвинению в хищении 13 млн песо (около $230 тыс.). Деньги были изъяты в качестве вещдоков во время рейда против офшорных операторов азартных игр (Philippine Offshore Gaming Operator, POGO).

Как пишет iGT, подозреваемых поместили под ограниченный арест в ноябре-2025. Сама кража, по данным следствия, состоялась в октябре 2024-го.

Теперь следователи установили личности офицеров, которые подозреваются в причастности к исчезновению части средств из общей суммы в 141 млн песо ($2,48 млн).

Как вскрылась кража

Мошенничество обнаружили в ноябре-2025, когда суд признал первоначальный ордер на обыск неправомерным и обязал полицию вернуть изъятые деньги владельцам. При вскрытии коробок с уликами оказалось, что сумма не полная – вместо 141 млн песо оставалось лишь 128 млн песо ($2,25 млн), а одна из коробок была забита фальшивыми купюрами.

Министерство внутренних дел начало внутреннее расследование, пытаясь установить, куда исчезли деньги. По словам главы ведомства Джонвика Ремульи, следователи вычислили шестерых полицейских, включая ответственного за хранение улик.

Все шестеро были отстранены от должностей и помещены под ограниченный режим содержания, сообщил исполняющий обязанности главы Криминального следственного управления генерал-майор Роберт Морико. Они останутся под стражей, пока продолжается расследование.

В отношении всех шестерых поданы уголовные жалобы. Им инкриминируют:

кражу;
растрату государственных средств;
вскрытие закрытых документов;
фальсификацию;
незаконное хранение или использование поддельных банкнот.

Кроме уголовного преследования, против офицеров также открыты административные дела. Также ведется расследование в отношении седьмого офицера, бывшего руководителя подразделения, который, вероятно, нарушил протоколы хранения.

Контекст: закрытие POGO

Всем офшорным игровым компаниям на Филиппинах было предписано прекратить деятельность до конца 2024 года. Правительство объяснило запрет связью отрасли с преступностью, нарушениями регуляций, угрозами национальной безопасности, налоговыми проблемами и громкими уголовными делами.

Индустрия POGO обслуживала преимущественно клиентов из Китая. Она получила значительное развитие после 2016 года и приносила миллиарды песо в бюджет Филиппин в виде налогов и арендной платы.

В то же время, отрасль столкнулась с критикой из-за "недоплаты налогов". Также возникли подозрения касательно нелегальной деятельности и недостаточного контроля со стороны регулятора.

Закрытие POGO создало ряд экономических вызовов для Филиппин, несмотря на положительный эффект для безопасности. Речь идет не только о потере налоговых поступлений. Также просел рынок коммерческой недвижимости, т.к. POGO-операторы были одними из крупнейших арендаторов.

Еще одна проблема – потеря рабочих мест. Тысячи филиппинцев работали на вспомогательных должностях в отрасли POGO (сфера обслуживания, питание, логистика).

Как сообщал OBOZ.UA, в Таиланде правоохранители случайно вышли на организатора крупной сети онлайн-казино благодаря ошибке в Google Maps. Именно метка на карте привлекла внимание киберполиции и стала основанием для проверки, которая завершилась арестом 30-летнего мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!