Помилка Google Maps допомогла викрити організатора онлайн-казино з оборотом $3,3 млн
У Таїланді правоохоронці випадково вийшли на організатора великої мережі онлайн-казино завдяки помилці в Google Maps. Саме мітка на карті привернула увагу кіберполіції та стала підставою для перевірки, яка завершилася арештом 30-річного чоловіка на ім'я Касідіт.
Про це повідомляє TheThaiger. Зазначається, що за даними слідства, затриманий керував нелегальною гральною мережею gsa9game, яка привернула більше ніж 20 тисяч користувачів, більшість із яких становили діти та підлітки.
Поліція зазначила, що обіг коштів через платформу перевищував 10 млн батів на місяць, тобто понад 120 млн батів на рік. Це відповідає приблизно 3,3 млн доларів США.
Як Google Maps привів слідчих до організатора
На Google Maps був позначений "офіс" онлайн-казино, який виглядав як реальний бізнес-об'єкт. Правоохоронці звернули увагу на цю локацію, провели перевірку і дізналися, що за адресою діє тільки прикриття.
Подальший аналіз цифрових слідів вивів їх на основного фігуранта Операційна база мережі, як з'ясувалося, розташовувалася в провінції Чіанг Рай, недалеко від кордону.
Після встановлення особи організатора поліція провела обшуки в декількох локаціях. За інформацією AseanNow, унаслідок рейду було вилучено:
- автомобіль Honda Accord;
- 11 мобільних телефонів;
- комп'ютерне обладнання;
- банківські книги;
- близько 315 тис. батів у золотих злитках
- дизайнерські речі та дорогі прикраси.
Ці активи, за версією слідства, використовувалися в незаконній діяльності. Організатору висунуто обвинувачення у веденні незаконного онлайн-гемблінгу та відмиванні коштів.
Масштаб незаконної мережі
Під час допиту Касідіт повідомив, що почав свою діяльність у нелегальному гральному бізнесі близько шести-семи років тому. Він стверджував, що спочатку нелегально перетнув кордон, щоб працювати на гральній платформі в сусідній країні. Накопичивши дохід, він запустив власні сайти, кількість яких на момент арешту становила сім.
Розслідування вже призвело до видачі 22 ордерів на арешт. Було затримано дев'ятьох підозрюваних, включно з адміністраторами сайту, фінансовим персоналом, менеджером з онлайн-реклами та особами, які надавали банківські рахунки для операції. Пошуки ще 13 підозрюваних тривають.
Тайська кіберполіція CCIB (Cyber Crime Investigation Bureau) повідомляє, що чорні казино працювали по всій країні та активно залучали нових гравців через соціальні мережі. Слідчі також виявили ознаки орієнтації реклами на молодь, що за місцевим законодавством обтяжує ситуацію.
Правоохоронці зазначили, що діяльність сайту маскувалася під легальні онлайн-сервіси, що ускладнювало виявлення. Саме випадкова присутність на Google Maps і допомогла почати розслідування.
Багато тайських користувачів мережі висловили скептицизм, припускаючи, що Касідіт може бути лише "цапом-відбувайлом", а за масштабною операцією стоїть більш впливова особа і, можливо, іноземець.
Як повідомляв OBOZ.UA, загальна стурбованість змусила регуляторів Європи об'єднатися: нелегальні гральні мережі поширюються набагато швидше, ніж національні законодавчі норми можуть їх стримати. Нову угоду уклали уповноважені органи семи країн – на думку аналітиків, це може стати поворотним моментом у європейській політиці щодо офшорних операторів азартних ігор.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!