Відео дня
Чому Росія має потрапити до чорного списку FATF – пояснення голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського
Фінансування тероризму та корупції Росією означає, що вже в червні-2023 країна-агресор має потрапити до чорного списку Міжнародної групи боротьби з фінансовими злочинами (FATF). Група повинна зосередитися на захисті міжнародної фінансової системи від ризиків, що походять від держав-ізгоїв та зловмисників.
Про це заявив голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський у статті на AML Intelligence. За його словами, очікується, що в контексті військової агресії РФ проти України FATF відреагує на величезні ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, що виходять з Росії.
"На "інституційному" рівні FATF вже дала оцінку діям Росії. Посилаючись на те, що дії РФ "неприпустимо суперечать основним принципам FATF і являють собою грубе порушення прихильності міжнародному співробітництву та взаємній повазі", FATF прийняла безпрецедентне рішення і призупинила членство Росії у лютому 2023 року. В той же час учасники глобальної мережі все ще чекають на "технічну" відповідь FATF, що знаходиться на стадії розробки", – зазначив Черкаський.
У заяві FATF про призупинення російського членства згадується стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ та юрисдикціями, які перебувають під санкціями ООН. Ще одна тема, що викликала стурбованість групи – зловмисна кіберактивність, що виходить із РФ.
За словами Черкаського, існуючі технічні процедури FATF передбачають, що загрози, уразливості чи конкретні ризики у сфері протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення є підставою для розгляду та включення відповідної країни до Список юрисдикцій високого ризику (чорний чи сірий список).
"Використовуючи геополітичні відмінності, Росія та юрисдикції, які нейтральні або підтримують Кремль, намагаються "політизувати" процес виявлення технічних невідповідностей Росії стандартам FATF. Україна, однак, представляє чисті факти", – йдеться у матеріалі.
Зокрема, Росія не покращила свою поведінку після припинення членства у FATF і, навпаки, активізувала свої зусилля щодо підриву глобальної фінансової безпеки, наголосив Черкаський.
"Існування значних ризиків, що виходять від Росії, які визнаються та підтверджуються самою FATF, Генасамблеєю ООН, міжнародними організаціями, окремими юрисдикціями та державним сектором, не можна ігнорувати в якому б політичному середовищі вони не зійшлися. Самі по собі процедури FATF не є альтернативою реагуванню на конкретні ризики . Довіра до FATF залежить від її ефективності та швидкого реагування.
Черкаський нагадав, що на початку червня Росія зруйнувала греблю на Каховській ГЕС, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиліття. Це екоцид, який за своїми масштабами та збитками (крім радіації) можна прирівняти до застосування ядерної зброї.
"Ризики, які Росія представляє для глобальної фінансової безпеки, багатогранні і виходять далеко за межі України – від фінансування терористичних організацій, що діють в Африці, та експорту корупції до західних інститутів до використання криптовалюти для відмивання грошей та фінансування незаконної діяльності", – перерахував глава Держфінмоніторингу.
"Оскільки ми продовжуємо спостерігати безпрецедентне експоненційне зростання ризиків з боку Росії, відкривається можливість зробити подальші безпрецедентні кроки. Росія була включена до чорного списку FATF у 2000 році, хоча тоді вона становила набагато меншу загрозу миру та глобальній фінансовій безпеці. Беручи до уваги значний досвід. та її здатність вирішувати складні проблеми на основі довіри та взаємної поваги у міжнародному співтоваристві, можна не сумніватися, що які б подальші рішення не приймалися, вони будуть спрямовані на повернення до миру та безпеки, обмежуючи можливості зловмисних суб'єктів отруювати глобальну фінансову систему", – резюмував Черкаський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вимагає від FATF внести Росію до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику. FATF може ухвалити відповідне рішення на пленарному засіданні в Парижі 19-23 червня.
Цікаво, що Росія звернулася до низки країн із проханням не включати її до чорного чи сірого списку Міжнародної групи боротьби з фінансовими злочинами (FATF). При цьому Москва докладно описала, чим саме їй загрожує таке рішення.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!