FATF зберіг у силі призупинення членства РФ: Держфінмоніторинг прозвітував про успіхи

У період з 19 по 23 червня Держфінмоніторинг за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) взяв участь у черговому пленарному засіданні FATF, а також на засіданнях робочих груп FATF, які проходили в Парижі (Франція).

Відео дня

Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу України. Під час пленарного засідання було розглянуто низку питань, що стосуються глобальних заходів, які вживає FATF та його члени у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового ураження, а саме:

• звіти про роботу робочих груп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);
• членство РФ у FATF;
• звіт про взаємну оцінку Люксембургу тощо.

Згідно з офіційною інформацією FATF, за результатами пленарного засідання FATF вкотре висловлює глибоке співчуття народу України у зв'язку з безпідставними втратами людей та руйнуванням інфраструктури та суспільства внаслідок військового вторгнення РФ до України. Агресивна війна РФ проти України продовжує суперечити принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи та зобов'язанням з міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF.

Призупинення членства РФ продовжує діяти. FATF після заяв, опублікованих у березні, квітні, червні та жовтні 2022 року, а також у лютому 2023 року знову наголошує, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Відповідно до лютневої заяви, FATF глибоко стурбована повідомленнями про торгівлю зброєю між РФ і країнами, щодо яких РБ ООН застосувала санкції, а також повідомлення про кібератаки з території РФ.

Окремо FATF продовжує приділяти увагу моніторингу глобальних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення міжнародної фінансової системи.

У рамках засідань Держфінмоніторинг провів низку двосторонніх зустрічей з делегаціями країн-членів FATF та іншими учасниками Пленуму, на яких налагоджено або поглиблено робочі контакти, а також надано аргументовану інформацію, яка пояснює необхідність подальших спільних дій для захисту міжнародної фінансової системи, зокрема від ризиків, які представляє РФ.

На завершення Пленарного засідання FATF глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський наголосив на відчутному прогресі у наближенні позицій з низкою делегацій, які мають на меті побудову консенсусних рішень у майбутньому. Крім того, Ігор Черкаський зазначив, що збереження в силі рішення про зупинення членства РФ у FATF – це сигнал, спрямований на забезпечення міжнародної фінансової безпеки, який об'єднує всіх учасників Глобальної мережі на основі справедливості та взаємоповаги.

Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати акцентованих заходів з метою реагування на ризики та загрози, що створюються РФ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення, а також санкціонування країни-агресора.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, також Україна домагається від FATF внесення Росії до "чорного списку" як юрисдикції з високим рівнем ризику. Такий захід дозволить обмежити доступ РФ до зовнішніх ринків і відповідно знизить загрози для глобальної фінансової системи, а також скоротить лазівки для обходу санкцій.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!