Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

Загальна сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.

Йдеться про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи щодо протидії таким операціям активізувалися у першому кварталі 2023 року. Їхньою метою, насамперед, став контроль над дотриманням санкцій проти Росії. Держфінмоніторинг пояснив, що докладає максимум зусиль, спрямованих на:

• позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження агресії в Україні;
• повного відшкодування всієї шкоди, завданої діями РФ в Україні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на кінці березня Держфінмоніторинг передав правоохоронцям інформацію про 442 зрадників та колаборантів. У 2022 році рахунки таких осіб були заблоковані.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!