Фінансова репутація під загрозою: чому Філіппіни б'ють на сполох через онлайн-казино

Ілюстрація до роботи наземних та онлайн-казино в країнах Азії

Філіппіни опинилися під загрозою повернення до "сірого списку" Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) через нелегальний гемблінг. Тобто різке зростання нерегульованих платформ для онлайн-ігор поставило під загрозу фінансову репутацію Філіппін.

Країна, яку тільки в лютому 2025 року було виключено з "сірого списку" (FATF), може повернутися до нього, якщо влада не зможе впоратися з нелегальним онлайн-гемблінгом. Про це пише Gambling Insider.

Головне, про що потрібно знати

Глава Центробанку (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) Елі М. Ремолона-молодший прямо заявив, що нерегульований гемблінг може стати причиною повторного занесення країни до "сірого списку".
Це загроза фінансовій репутації 0 повернення до списку FATF загрожує збитком для банківської системи, зростанням вартості міжнародних транзакцій і зниженням інтересу іноземних інвесторів.
Нерегульовані гральні платформи є магнітом для відмивання грошей, шахрайства та іншої кримінальної діяльності.
Головна проблема 1 - масовий перехід гравців у тінь: після того як регулятори змусили легальні сервіси та електронні гаманці розірвати зв'язки з азартними іграми, активність на нелегальних сайтах зросла на 40%, тоді як кількість гравців у легальних операторів скоротилася на 70%.

Як із цим боротися

Проблема, за даними Центробанку, має вирішуватися посиленням координації між державними органами. Глава BSP визнав, що його відомство відповідає за фінансову стабільність, але не регулює діяльність гральних компаній безпосередньо.

"Ми сподіваємося, що хтось зможе щось із цим зробити", 2 сказав, зокрема, Ремолона-молодший.

Він упевнений: потрібні скоординовані зусилля по боротьбі з нелегальними операторами 3 від моніторингу платежів і блокування сайтів до припинення використання месенджерів і e-commerce платформ для азартних ігор.

Сірий список FATF і Філіппіни: історія питання

FATF 4 це міжнародна організація, яка встановлює стандарти боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Країни з недостатніми заходами з протидії цим загрозам поміщають до "Jurisdictions under Increased Monitoring", який і прозвали "сірим списком". Потрапляння до нього означає підвищений контроль, вимоги до фінансових операцій і репутаційні ризики.

У 200052005 роках Філіппіни були не те що в сірому, а в чорному списку FATF (тобто "non-cooperative country"), через слабку протидію відмиванню коштів. Це призвело до ухвалення законів проти відмивання та створення "Антишахрайської ради".
У 201062013 роках країну було "підвищено в статусі" і вона опинилася вже в сірому списку.
У 2013 році Філіппіни покинули і цей список 7 після чергового посилення фінансового регулювання.
Але в червні-2021 FATF знову включив Філіппіни до сірого списку 8 через недоліки в нагляді за високоризиковими секторами (зокрема онлайн-казино).
У лютому-2025 завдяки проведеним реформам (закриття POGO-операторів, посилений моніторинг), країну виключили з цього списку.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні до 30 вересня мають запустити нову державну систему онлайн-моніторингу грального бізнесу. Вона дасть змогу відстежувати кожну ставку, всі виплати гравцям тощо.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і в Viber. Не ведіться на фейки!