В Полтаве вынесли приговор военному за обман азартных игроков: что решил суд
Год испытательного срока получил полтавчанин Артем Б. – один из участников масштабной схемы обмана игроков в азартные игры через P2P-переводы. Его обвиняли в незаконной организации азартных игр и отмывании средств.
Об этом известно из приговора Подольского райсуда. Сейчас подсудимый проходит военную службу и благодаря заключенному соглашению о признании виновности получил условный срок вместо заключения. Артем Б. является третьим жителем Полтавы, которого осудили по этому делу.
Как работала схема
По данным следствия, преступная группировка создала сеть офисов в Полтаве, Киеве, Харькове и Одессе. Оттуда координировали работу более десятка сайтов для азартных игр и ставок. Эти платформы маскировались под легальные, однако работали без соответствующих разрешений.
- Игроки пополняли счета через P2P-переводы, считая, что деньги поступают на счет онлайн-сервиса.
- На самом деле средства переводились на карты третьих лиц – так называемых "дропов", что позволяло организаторам скрывать реальных получателей и затрудняло возврат денег.
- Также пользователи часто сталкивались с искусственными блокировками аккаунтов и "техническими проблемами" при попытках вывести средства.
Всего с октября 2023-го по ноябрь 2024 года на счета участников схемы поступило почти 83,3 млн грн. Более 35,7 млн грн из этой суммы было легализовано через счета "дропов". В Едином госреестре судебных решений отсутствует информация о возврате этих средств в государственный бюджет или потерпевшим.
Что известно о других фигурантах
- Александр Шабельников – один из организаторов; в начале 2024 года возглавил офис нелегального онлайн-казино "Торонто" в Полтаве.
- Владислав Лоза – руководил офисом "Моно" в областном центре, подбирал персонал, отчитывался об объемах операций по картам и обеспечивал техническое обслуживание P2P-транзакций.
- Александр Павленко – отвечал за бесперебойную работу одного из офисов, контролировал работников и обслуживание средств на картах.
Всем троим – Шабельникову, Лозе и Павленко – объявили обвинение по ч. 2 ст. 203-2(незаконная игорная деятельность) и ч. 3 ст. 209 УК Украины(легализация имущества, полученного преступным путем). Они заключили соглашения о признании виновности с прокурором. Суд назначил им:
- 5 лет лишения свободы (без конфискации имущества);
- освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В течение этого времени осужденные обязаны регулярно появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что организатора сети подпольных игорных заведений в Запорожье приговорили к штрафу в 680 тыс. грн и условному лишению свободы. На суде он полностью признал свою вину, искренне раскаялся и рассказал детали организации незаконного бизнеса.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
